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2008年2月29日 (金)

犯罪による収益の移転防止に関する法律

 おはよーでござんす。今日は、月末で、朝から決済に三宮まで、行って来ました。やっぱり、月末の実行は、遅いですね~。MUFGさん!もうちょっと早い実行頼みます。(まぁ、JAよりましやけど・・・)

 さて、いよいよ明日より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されます。「なんじゃ~、また余計な書類が増えるんか~。」と言いたくなるのですが、この法律の背景と意味を簡単にご説明しておくと、

この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれをはく奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることにかんがみ、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

 だそうです。ようするに、マネーロンダリングやテロ資金提供を防ぐための法律ですね。

 これが明日から施行されるので、個人さんも、業者さんもご理解のほど、よろしくお願いしますね。

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